Тюменцы могут попасть в черные списки подозрительных банковских клиентов
Опубликовано: 11 сентября 2014, 10:59 | Служба новостей ТюменьPRO
Росфинмониторинг и Центробанк создадут черные списки подозрительных банковских клиентов. В данный перечень войдут лица и компании, которым ранее банки отказывали в обслуживании.
Но … банки должны помнить, что само по себе нахождение в этом перечне не является определяющим основанием для принятия решения в духе «такой клиент нам не нужен», — подчеркнул замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный в интервью газете «Известия».
Напомним, что в прошлом году банки получили право отказывать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений в том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.
Применение этих мер, с одной стороны, соответствует международным стандартам, а с другой — способствует санации банковского сектора от «серых» и «черных» схем». Он отметил, что информация об операциях, в которых отказано, и о клиентах, с которыми расторгнут договор или которым отказано в подписании соглашения, поступает от кредитных организаций в Росфинмониторинг. По мнению Ливадного, эти сведения должны быть публичными.
По мнению экспертов, подобные перечни должны смогут существенно повысить информированность кредитных организаций о мерах, предпринятых их коллегами, что не только будет способствовать очищению финансового сектора, но и обеспечит конкурентное равенство
Рейтинг новости:
/rating_on.png)
/rating_off.png)
Похожие:
Банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей уже появились в Тюмени
Опубликовано 21 декабря 2017, 10:16
В Тюменскую область доставлены новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. Уже в этом месяце они могут попасться жителям Тюмени, об этом сообщает Pro-surgut. Сейчас банки и предприятия торговли в Тюменской области завершают подготовку и настройку кассового и банковского оборудования. Новые купюры обязаны принимать все магазины ... Читать полностью >>
SIM-карта вместо удостоверения личности
Опубликовано 15 ноября 2017, 18:20
Весной Госдума начнёт разработку законопроекта, по которому sim-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина РФ. Нововведение призвано облегчить жизнь граждан России. SIM-карта, выполняющая новую роль, позволит даже оформить кредиты без предоставления бумажных документов. Планируется внести поправки в ... Читать полностью >>
Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступят в обращение до конца года
Опубликовано 12 октября 2017, 16:06
Банкноты номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. поступят в обращение до конца года. Об этом сегодня, 12 октября, сообщила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. В октябре купюры прийдут на Дальний Восток и в Севастополь. ... Читать полностью >>
Загрузка ...
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.