Псевдобанкир в Тюменской области заработал на обналичивании денег юрлиц более 70 миллионов
Опубликовано: 26 февраля 2016, 14:30 | Служба новостей ТюменьPRO
Директор ООО «Связист» Александр Рябухин решил, что банковские услуги может оказывать любой желающий. Эта богатая на доходы мысль пришла к нему в 2011 году, когда он открыл несколько счетов для подконтрольных ему организаций, не ведущих деятельности. Через эти счета он проводил финансовые операции и обналичивал денежные средства клиентов. При этом лицензию на банковскую деятельность Рябухин предпочел не получать.
Деятельность предприимчивого гражданина продолжалась два года с марта 2011 по апрель 2013 г. За это время он привлек на счета подконтрольных ему организаций деньги клиентов на общую сумму более трех миллиардов рублей. 1,7 миллиард он перевел из безналичной формы в наличную. При этом за услуги Рябухин попросил 4% от суммы, получив, таким образом, порядка 70,5 миллионов рублей.
В банки области директор «Связиста» предоставил 41 поддельный чек о выдаче денежных средств. Чеки были подписаны номинальными руководителями подконтрольных Рябухину организаций. Директоров он в подробности своей деятельности не посвящал.
В данный момент Рябухину предъявлено обвинительное заключение, после чего уголовное дело будет направлено в суд.
Рейтинг новости:
/rating_on.png)
/rating_off.png)
Похожие:
Тюменская пенсионерка отсудила 30 тыс. рублей за перебои с отоплением в доме
Опубликовано 19 января 2022, 20:29
Ресурсоснабжающая организация выплатит 63-летней жительнице Тюмени 30 тыс рублей за перебои с отоплением. Такое решение принял 19 января 2022 года Ленинский районный суд г. Тюмени по иску прокуратуры города. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в ... Читать полностью >>
В Тюмени ушел в отставку прокурор, на которого жаловались Игорю Краснову
Опубликовано 19 января 2022, 14:30
Тобольский межрайонный прокурор Валерий Пушкарев ушел в отставку с 16 января. По официальным данным он уволен на пенсию по выслуге лет, по неофициальным — причиной увольнения Пушкарева стало недовольство его работой в прокуратуре Тюменской области. Как ... Читать полностью >>
Тюменский суд отправил в СИЗО еще троих торговцев смертельным пойлом
Опубликовано 13 января 2022, 20:30
В четверг Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения еще трем подозреваемым в торговле суррогатным алкоголем. Таким образом, в СИЗО находится уже 14 человек, обвиняемых в отравлении тюменцев метиловым спиртом. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной ... Читать полностью >>
Загрузка ...
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.