Более пяти миллиардов незаконно вывел за рубеж директор одной из фирм Тюмени. Нарушения выявила таможня
Опубликовано: 19 апреля 2016, 9:51 | Служба новостей ТюменьPRO
Таможенники Тюменской области, после проведения ряда оперативных мероприятий и при плотном взаимодействии с налоговой службой выявили факт вывода крупной суммы денег из региона. В таможне отмечают, что тюменские мошенники воспользовались одной из самых распространенных схем вывода денег из страны.
Мошенническими операциями занимался директор одной из фирм Тюмени. По официальным документам, тюменская компания приобрела у одного из зарубежных юридических лиц товар и предоставила в банк документы для перевода оплаты на общую сумму 150 миллионов долларов США (что составляет более пяти миллиардов рублей).
Казалось бы, обычная сделка, которых ежедневно проводятся тысячи. Однако таможенники сравнили стоимость аналогичных, однородных товаров с той, что была указана в документации сомнительной сделки. Как оказалось, директор тюменской компании завысил цену приобретаемого за рубежом товара более чем в десять тысяч раз!
Для формирования доказательственной базы во взаимодействии с Федеральной налоговой службой по городу Тюмени проводились проверочные мероприятия, благодаря которым удалось собрать и установить наличие достаточных данных, указывающих на совершение незаконных финансовых операций.
По данному факту Тюменской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение незаконных валютных операций. В настоящее время проводится расследование данного уголовного дела следственными органами города Тюмени.
Рейтинг новости:
/rating_on.png)
/rating_off.png)
Похожие:
Из Правительства Тюменской области уходит заместитель губернатора
Опубликовано 23 июня 2021, 18:11
Заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Сысоев уходит с государственной службы. Как пишет издание Znak.com чиновник решил вернуться обратно в политику. Бывший депутат Государственной Думы РФ от партии ЛДПР Владимир Сысоев 12 марта 2019 года был назначен ... Читать полностью >>
В Тоболе нашли тело молодого мужчины
Опубликовано 23 июня 2021, 17:54
Тело молодого мужчины наши в реке Тобол в Тюменской области. Это произошло сегодня, 23 июня. В Следственный комитет поступило сообщение об обнаружении тела 26-летнего мужчины с признаками утопления. -По предварительным данным, 18 июня текущего года мужчина ушел ... Читать полностью >>
Тюменка убила родную сестру с одного удара
Опубликовано 23 июня 2021, 16:28
В Тюмени ссора двух сестер закончилась убийством. О трагедии в среду, 23 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Тело погибшей 48-летней женщины с колото-резаным ранением грудной клетки было обнаружено 22 июня ... Читать полностью >>
Загрузка ...
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.