«Бухгалтер» преступной группировки сел на 6 лет за вывод средств в оффшоры
Опубликовано: 29 октября 2016, 13:13 | Служба новостей ТюменьPRO
Суд приговорил тюменца к шести годам колонии общего режима за валютные махинации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области, молодой мужчина в составе организованной преступной группировки незаконно выводил крупные суммы денег за рубеж.
С июля 2013 года по сентябрь 2014 года мужчине удалось разместить на заграничных счетах более 5 миллиардов рублей. За свои услуги от клиентов он получил около 8 миллионов рублей.
Сначала выводимые деньги аккумулировались на балансе приморской фирмы, а потом переводились на счета ООО «Вятший», подконтрольного осужденному. Затем осуществлялся вывод денег в оффшоры. В банки предоставлялись подложные акты таможенного осмотра неких ветроэнергетических систем, якобы поставляемых из Китая.
Рейтинг новости:
/rating_on.png)
/rating_off.png)
Похожие:
Тюменская область «втиснулась» в ТОП-10 рейтинга благосостояния семей, показав «свободные» 42 тысячи
Опубликовано 15 июня 2021, 9:01
Ямал не отдает никому пальму первенства в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей в 2020 году. А Тюменской области удалось «запрыгнуть в последний вагон» и замкнуть десятку лидеров. В десятке лидеров есть еще один уральский регион. Рейтинг ... Читать полностью >>
Тюменцев оштрафовали почти на 6,4 млн рублей за нарушение противопожарного режима. Рейды обещают продолжить
Опубликовано 14 июня 2021, 16:54
За нарушение запретов, ограничений и правил противопожарного режима в Тюменской области с начала пожароопасного сезона возбуждено 673 административных дела, сумма штрафов достигла 6 млн 366 тыс. рублей. По результатам проверок сообщений о пожарах установлено 56 виновников ... Читать полностью >>
Коронавирус наступает. В России заболевших без малого 14 тысяч. В Тюменской области — 61
Опубликовано 14 июня 2021, 15:19
За последние сутки в России выявлен 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. В Тюменской области за сутки заболел 61 человек, сообщает Оперштаб. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 222 408 случаев коронавирусной инфекции в ... Читать полностью >>
Загрузка ...
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.