В Тюмени будут судить свердловчанина, который вывел в Китай почти 600 миллионов
Опубликовано: 7 сентября 2020, 14:43 | Служба новостей ТюменьPRO
Завершено расследование в отношении 33-летнего жителя города Екатеринбурга, который в Тюменской области с подельниками успел вывести на счета китайских компаний почти 600 миллионов рублей. Все участники банды уже получили сроки лишения свободы — в розыске оставался один человек.
Согласно версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года в Тюменской области преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 млн. рублей.
—Членами группы был организован незаконный вывод валютных средств в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы — жителями Тюменской и Свердловской областей, — сообщили в СК по Тюменской области.
Обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически осуществлял валютные операции по перечислению денежных средств в адрес «подставных» китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам.
В 2018 году участники преступной группы были осуждены к различным срокам лишения свободы. Обвиняемому удалось скрыться, он находился в международном розыске. Мужчину задержали в апреле 2020 года и заключили под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.
Мужчину обвиняют по статье «Совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Рейтинг новости:
/rating_on.png)
/rating_off.png)
Похожие:
Российская артистка получила штраф и 10 суток ареста после пародии на генерала МВД Ирину Волк
Опубликовано 25 сентября 2021, 13:28
В Уссурийске на 10 суток арестовали актрису Ларису Кривоносову, которая исполняет роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф в сатирических роликах про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Основатель юмористического проекта Андрей Клочков считает, что силовики решили таким образом ... Читать полностью >>
26 сентября Тюменскую область немного поштормит
Опубликовано 25 сентября 2021, 12:53
В воскресенье в Тюменской области ожидается солнечная погода. Температура станет ниже, а ветер сильнее, но он будет дуть с востока. В Тюмени утром +1 градус, солнечно, днем +7 градусов, ветер до 13 м/с, вечером +3 градуса. ... Читать полностью >>
Прокуратура внесла представление главе Тюмени за граждан, проживающих в аварийном доме
Опубликовано 25 сентября 2021, 11:15
После вмешательства экспертов регионального штаба Общероссийского народного фронта в отношении многоквартирного дома на улице Константина Заслонова, 9 в Тюмени была установлена зона вероятной ЧС. До этого жители 16 лет просили власти обратить внимание на опасные условия проживания, ... Читать полностью >>
Загрузка ...
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.