В Тюмени обезврежена группировка, занимавшаяся обналичиванием материнского капитала

Опубликовано: 19 сентября 2020, 14:16 | Служба новостей ТюменьPRO

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении мошенников, занимавшихся незаконным обналичиванием средств материнского капитала. В организованном преступном сообществе состояли жители нескольких областей.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в период с февраля 2014 года по март 2016 года 16 жителей Курганской, Тюменской областей и г. Краснодара, входящие в преступное сообщество, организовали незаконную схему по обналичиванию средств материнского капитала. Они подыскивали получателей сертификата, организовывали заключение с ними фиктивных договоров займа от имени агентства недвижимости и сделок по приобретению и строительству жилых помещений. В результате жилищные условия семей с детьми не улучшались, а перечисленные бюджетные средства в размере более 35,9 млн. рублей были похищены.

По аналогичной преступной схеме руководитель преступного сообщества единолично совершила 18 подобных преступлений, похитив более 7,9 млн. рублей. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов руководитель преступного сообщества перечисляла похищенные денежные средства на подконтрольные ей счета и в последующем производила их обналичивание.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое будет рассмотрено в Курганском городском суде. В целях обеспечения исполнения приговора и гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 40 млн. рублей.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и руководство преступным сообществом, руководство входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 159 (18 эпизодов) УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 4 ст. 159 (85 эпизодов) УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).

Рубрики: Общество, Происшествия, Тюмень. Метки: мошенничество, Новости Тюмени, Новости Тюменской области, преступное сообщество.

Рейтинг новости:

230

Просмотры:

2

Комментарии:

3

Поделились:

3 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Комментарии

1. Аноним:

   19 сентября 2020 в 15:59

   Надо же) Соц сети завалены объявлениями типа «обналичим материнский капитал» а тут таки нашли)))

   Ответить
2. Ишим:

   21 сентября 2020 в 11:34

   Повсеместно обналичивают. Да все агентства этим занимаются…

   Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован.

Комментарий

Имя

Защита от спама: введите сумму (числом) 3 + 6 ? *

Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.

Похожие:

Пропавшего тюменского солдата нашли мертвым в Свердловской области

Опубликовано 28 сентября 2021, 19:58

Тюменского солдата, который сбежал из воинской части в Свердловской области, нашли мертвым. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на собственный источник. Как сообщалось ранее, солдат-срочник Иван Катлинских, уроженец села Бердюжье Тюменской области, сбежал из воинской ... Читать полностью >>

Тюменский солдат-срочник сбежал из воинской части в Свердловской области

Опубликовано 28 сентября 2021, 19:19

Тюменский солдат — срочник сбежал из воинской части, которая расположена у поселка Свободный Свердловской области. Молодой человек уроженец села Бердюжье Тюменской области. Он пропал 27 сентября.  Ивана Катлинских разыскивают сотрудники полиции. «Рядовой Катлинских Иван Сергеевич самовольно покинул воинскую ... Читать полностью >>

В Тюменской области полиция накрыла «домашнего боксера» и его плантацию наркотиков

Опубликовано 28 сентября 2021, 18:53

В Ялуторовском районе будут судить местного жителя, устроившего на приусадебном участке плантацию мака.  Также мужчине предстоит ответить за избиение своей сожительницы, сообщили во вторник, 28 сентября, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. По версии следствия, 41-летний житель ... Читать полностью >>