В России власти усиливают контроль за финансовыми операциями граждан
Опубликовано: 10 января 2021, 19:50 | Служба новостей ТюменьPRO
С 10 января в России введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Также особое внимание будет уделяться переводам свыше 600 тысяч рублей.
Таким образом, вступили в силу поправки в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными. Ограничений стало больше и это свидетельствует о повышенном внимании государства к некоторым сферам финансового оборота — считает старший юрист налоговой практики компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.
«Введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — сообщил ТАСС Кириллов.
Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация об операциях свыше 600 тыс. рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», — добавил юрист.
При этом подчёркивается, что операции с наличными свыше 600 тыс. рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.
Рейтинг новости:
/rating_on.png)
/rating_off.png)
Похожие:
В тобольском монастыре повесилась юная девушка
Опубликовано 22 октября 2021, 20:03
В Иоанно Введенском женском монастыре в Тобольске повесилась девушка 2004 года рождения. Об этом сообщается в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте. «По предварительным данным, трагедия произошла вчера, девушка из Курганской области, приехала в монастырь обучаться в православной ... Читать полностью >>
В Тюмени осужден мужчина за преступления, совершенные 10 лет назад
Опубликовано 22 октября 2021, 17:52
Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор 40-летнему местному жителю, совершившему разбой и кражу в 2011 году. Все это время мужчина проживал в Краснодарском крае без регистрации, где был задержан сотрудниками полиции, сообщили в прокуратуре Тюменской ... Читать полностью >>
Из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Боровской» в Тюменской области уничтожены миллионы куриц. Пострадали также птицеводы Тюмени и Ялуторовска
Опубликовано 22 октября 2021, 17:09
Из-за птичьего гриппа в Тюмени и соседних поселках Боровский и Андреевский уничтожены полторы тысячи куриц. Вся птица уничтожена в Бердюжском, Упоровском, Ялеторовском, Исетском районах и в городе Ялуторовске, сообщили в пятницу, 22 октября, в пресс-службе управления ... Читать полностью >>
Загрузка ...
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.