ЦБ планирует отслеживать сомнительные платежи физлиц
Опубликовано: 27 декабря 2021, 18:40 | Служба новостей ТюменьPRO
Российский Центробанк планирует собирать обезличенные данные о переводах физлиц, если возникнут подозрения, что платформы банков используются для проведения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщили в Банке России.
ЦБ ранее сообщил, что в ходе надзорных мероприятий он выявляет случаи использования услуг банков по переводу денежных средств между физлицами недобросовестными участниками хозяйственной деятельности: для отмывания доходов, для расчетов с теневым игорным бизнесом и для использования криптовалютных обменников.
В связи с этим регулятор в сентябре 2021 года выпустил методические рекомендации для банков по пресечению таких операций. Банк России пояснил, что сейчас проводит консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с этими рекомендациями. Новую отчетность для кредитных организаций по контролю за операциями физлиц вводить не планируется, уточняют в пресс-службе ЦБ.
Напомним, ранее в Банке России предложили начислять проценты на остаток по карте «Мир» малоимущим.
Рейтинг новости:
/rating_on.png)
/rating_off.png)
Похожие:
В Тюменской области новый антирекорд заражений коронавирусом
Опубликовано 23 января 2022, 15:02
В России по состоянию на 23 января 2022 года за сутки коронавирусом заразилось 63 205 человек. В Тюменской области за сутки новых заражений 405, сообщает Оперштаб. Количество госпитализаций составило 6 211 человек, выписано в связи с выздоровлением ... Читать полностью >>
24 января в Тюменской области небольшой снег
Опубликовано 23 января 2022, 14:00
В понедельник в Тюменской области ожидается преимущественно пасмурная погода. Осадки возможны ближе к ночи, температура с утра низкая, но к вечеру потепление, ветер юго-западный. В Тюмени утром -16 градусов, днем -11 градусов, облачно, небольшой снег, вечером -12 ... Читать полностью >>
Пьяный тюменец спровоцировал ДТП с потерпевшими
Опубликовано 23 января 2022, 12:03
Пьяный водитель спровоцировал вчера ДТП на 8-м километре автодороги Заводоукоск-Упорово. В аварии пострадали три человека. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 47-летний водитель на ВАЗ2110, не имеющий водительского удостоверения, не выдержал безопасную дистанцию. В результате автомобиль ... Читать полностью >>
Загрузка ...
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.